日发精机: 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002520         证券简称：日发精机             编号：2023-005

【资料图】

              浙江日发精密机械股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 31 日

召开第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 1 月

事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会

董事经审议，表决通过了以下议案：

   一、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流

动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

   经审议，公司董事会认为该事项符合公司发展战略规划及募集资金投资项目

实施的实际情况，同意终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动

资金，并同意提交股东大会审议。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于终止募集资金投资项目并将

剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见《证券时报》、

                               《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   表决结果：通过。

   二、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   表决结果：通过。

   特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

   二○二三年一月三十一日

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